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CONSEJOS DE SEGURIDADEn Chile, la normativa vigente y las autoridades de supervisión, han establecidos altos estándares para prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los cuales se alinean a normativas internacionales respecto al tema.
Banco Consorcio ha desarrollado y mantiene un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo basado en su política de “Conozca su Cliente” o “Know Your Customer”, por sus siglas en ingles.
Los principales componentes de este sistema son:
- La existencia de políticas y procedimientos.
- La designación de un Oficial de Cumplimiento y la existencia de un comité de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho.
- La existencia de herramientas para la detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales; políticas relacionadas con selección de personal y capacitación; código de conducta interno.
- La realización de auditorías internas por un equipo independiente.
Este sistema está aprobado por el Directorio de Banco Consorcio.
Para su conocimiento y registro a continuación encontrará nuestros cuestionarios debidamente completados:
